|
|
|
ЖУРНАЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь, 2015 |
|
|
|
2016. Том 7. №
1 |
|
|
|
2015. Том 6. №
1, 2, 3, 4-5 |
|
|
|
2014. Том 5. №
1, 2, 3, 4 |
|
|
|
2013. Том 4. №
1 |
|
|
|
2012. Том 3. №
1 |
|
|
|
2011. Том 2. №
1, 2, 3, 4 |
|
|
|
2010. Том 1. №
1, 2, 3 |
|
|
|
|
|
ИНДЕКСИРУЕТСЯ
|
|
|
|
Российский индекс научного цитирования |
|
|
|
|
|
|
|
Google scholar |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 2, 2015 |
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ КООРДИНАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ |
|
|
|
Автор/авторы:
|
|
ЯКУНЧИКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ,
аспирант, эксперт Управления комплаенс-контроля ОАО Банк ВТБ
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Контакты: ул. Сретенка, д. 28, Москва, Россия, 107045
Тел.: 8 (495) 957-91-32, 8 (903) 970-56-53
E-mail: anton_yakunchikov@mail.ru |
|
УДК:
|
|
339.9 |
|
Аннотация:
|
|
Представлен обзор ключевых международных стандартов в области комплаенс-контроля, распространяющихся на организации финансового рынка. |
|
Ключевые слова:
|
|
CRS , FATCA , Базельские рекомендации , комплаенс-контроль , противодействие коррупции |
|
|
|
|
|
Дата публикации:
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
Дата публикации на сайте:
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
PDF версия статьи:
|
|
Скачать PDF
|
|
|
|
|
|
РИНЦ:
|
|
Перейти на страницу статьи в РИНЦ
|
|
|
|
|
|
Библиографическая ссылка на статью:
|
|
А.С. Якунчиков, Международные стандарты в области комплаенс-контроля как инструменты координации в условиях экономической интеграции // Современная наука. 2015. № 2. С. 62-66. |
|
|
|
|
|
Права на произведение:
|
|
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная
|
|
|
|
|
|
|
|
Литература
1. Евразийский юридический журнал. 2013. № 6.
2. Глава 23 Закона Великобритании от 8 апреля 2010 г. «О взяточничестве» Парламентского акта.
3. Закон США от 19 декабря 1977 г. № 95-213 «О коррупционных практиках за рубежом».
4. Закон США от 18 марта 2010 г. № 111-147 «О налогообложении иностранных счетов».
5. Лукашук И.И. Международное право: Учебник для студентов юрид. факультетов и вузов; 3-е изд., перераб. и
доп. М., 2005.
6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции от 8 ноября 2013 г. // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
7. Инструкция Казначейства США «О порядке передачи информации иностранными финансовыми институтами и удержанию налога в отношении некоторых платежей, совершенных иностранным финансовым институтам и другим иностранным компаниям» // Федеральный реестр. 2014. № 44. Т. 7.
8. Рекомендации Базельского комитета по банковском надзору, Комплаенс и комплаенс-функция в банках. 2005.
9. Стандарт по автоматическому обмену налоговой информацией Организации экономического сотрудничества и развития от 21 июля 2014 г.
10. URL://http://www.finrussia.ru/news/show/2014110520 |
|
|
|
Просмотров: 1152 Комментариев: 0 |
|
|
|
|
|
|
|
http://sovnauka.nul.ru/ru/articles/2015-2/overview_of_key_international_compliance_standards/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии |
|
|
|
Комментариев пока нет. |
|
|
|
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться под своими логином и паролем (можно войти, используя Ваш аккаунт в социальной сети, если такая социальная сеть поддерживается нашим сайтом).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISSN 2079-4401
Учредители: Федеральное казенное учреждение "Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации"
Общество с ограниченной ответственностью «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ ДАНА»
Адрес редакции: Москва, ул. Поклонная, д. 17
|
|
|
|
|
|
Журнал «Современная наука», © 2015 г.
|
|
|
|
|
|
|
